拥有最多比特币的人，毫无疑问是比特币创始者中本聪，他持有超过100万比特币，但分散在不同的“比特币钱包”中。而目前拥有最大比特币钱包的人，就是拥有超过14万4000比特币的美国联邦调查局（美国周二汇率约值一亿美金），数字超越之前与Facebook有创意剽窃案诉讼的 Winklevoss 兄弟。
所谓的比特币钱包其实就是虚拟的账户位置，可以用来储存一枚以上的比特币。
为何联邦调查局会拥有这么多的比特币，就要从线上黑市购物网站“丝路 Silk Road”说起，丝路是架构在 Tor 隐密交易服务下的购物网站，可以借由遮蔽 IP 位置进行安全交易，而不需要担心让人追踪。
但这种安全隐密的交易模式，反而造成丝路网站上的非法交易盛行，包括海洛因、LSD、失窃信用卡、假钱币甚至是枪支等，都可以在网站上购买而不需要担心被联邦调查局追踪。该网站交易就是采取比特币，汇率则以美金为主。
但这个网站的非法交易引起了 FBI 的注意并持续追踪，并于今年10月逮捕了名为 Ross Ulbricht 的男子，声称该男子就是经营违法网络黑市的创办人，并查扣了属于网络ID为 Dread Pirate Roberts 的比特币，认为这个账户中所拥有的比特币就是属于 Ross Ulbricht所有；不过，也有一说是丝路创办人利用比特币洗钱，所以才会引起FBI的注意。
比特币现况
目前全世界约有1200万比特币在流通，而联邦调查局所拥有超过14万4000的比特币约占1.1%，根据比特币富豪榜的创始人 Rennhack 表示，比特币全放在同一个钱包上较容易追踪，也可能导致这些人被找出的危险。像中本聪就同时拥有多个账户，许多账户中的比特币只有50枚，虽然这增加了使用与交易的不便，但却也让中本聪难以被追踪。
根据 Rennhack 提供的资料表示，即使比特币的交易量逐渐庞大，但事实上持有比特币的人数还不到25万，目前总共有24万6377比特币钱包，里面至少都会有一枚比特币，而一年前拥有比特币的钱包数则不到16万。大部分的比特币位址都没有公开，因此也很难说有没有其他隐藏起来的比特币富豪，目前钱包会被追踪出来的原因，大都是因为利用比特币做交易。
比特币已经成为目前电子世界中最红的金融商品，同时利用比特币的相关交易也纷纷出笼，即使中国大陆开始禁止比特币交易，但层出不穷的比特币交易至今仍在火热的势头上，其中可能衍生出的金融犯罪也开始让人担心起来。
资料来源：Who Owns the World’s Biggest Bitcoin Wallet? The FBI
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