法尼新创科技公司负责人田书旗与黄淑霞夫妻等人，涉嫌以投资“乙太币拓矿矿机”等名义吸引民众投资，违法吸金所得约新台币 17 亿余元，桃园地方检察署 26 日侦结并依法提起公诉。
地检署发表新闻稿表示，法尼新创科技股份有限公司负责人田书旗与黄淑霞夫妻等 13 人，从 106 年 7 月起，设计乙太币拓矿矿机、认购公司股份或特别股股份、认购饮料店、咖啡店、火锅店及餐厅股份、购买奇欧外汇期货等方案，再由公司讲师、业务召开说明会，以每年有 18% 到 86% 不等的高获利，吸引民众投资。
检察官表示，法尼新创科技公司透过说明会、网络与通讯软件发表讯息，迅速吸收许多民众加入投资行列，共同对外推销相关投资方案，并以“吸后金补前金”方式，支付先前投资人依契约应得的红利分润，投资人其余款项则挪为己用。
桃园地检署接获检举后，指挥法务部调查局台北市调查处追查，侦结前已查证 262 名投资人，查证被害金额达 3 亿 3,521 万 6,000 元，依帐证等资料估算犯罪所得达 17 亿 7,811 万元，经比对扣案档案与外部金流等资料，估算遭吸金投资人约两千人。
检察官表示，检方在侦查终结后，依修正后银行法之违反“非银行不得经营准收受存款业务达 1 亿元以上”，以及期货交易法之“非法经营期货经理事业”等罪嫌将田书旗与黄淑霞夫妻等 13 人提起公诉，并向法院声请裁定宣告没收、追征被告田书旗等人资产。
（作者：吴睿骐；首图来源：pixabay）
延伸阅读：
- 地下金融曝光，传高雄五互集团违法吸金近百亿
